A Madoff brasileira, desdobramentos III

A fraude praticada pela quadrilha liderada por Raquel Moura Borges foi operacionalizada através dos bancos Crédit Agricole Indosuez, Mercantil do Brasil, Société Generale e JP Morgan. A quadrilha, segundo está sendo apurado pelas investigações em curso conduzidas pelas autoridades, pode ter contado com a conivência dos bancos citados anteriormente para que o dinheiro dos clientes migrassem das contas dos clientes para contas da própria quadrilha ou através de falsificação de supostos títulos de dívida emitidos, conhecidos no mercado como bonds, pela cia mineira Colortextil, que é controlada pelo atual presidente da FIEMG. As informações constam no processo que tramita na justiça paulista. Beneficiária com parte do dinheiro desviado por Raquel através de uma doação, o conselho da Escola Graduada de São Paulo deliberou recentemente a devolução dos valores recebidos, após o caso ser divulgado por este blog.