A Madoff brasileira, desdobramentos II

Não bastasse as autoridades suíças estarem no encalço da quadrilha, mais clientes estão a aumentando a lista junto ao US Postal Service norte-americano americano, SEC e FBI, que já investigam a fraude nos mínimos detalhes, pois os crimes envolvem também bancos e cidadãos norte-americanos. Ficou constatado nas investigações que os extratos eram enviados utilizando a terminologia “.com” e com endereço da quadrilha em Manhattan. Para esse tipo de crime a pena chega a 30 anos de cadeia nas jurisdições em que estão sendo investigados.

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